Maakuntahallitus
Pöytäkirja 14.10.2024/Pykälä 126

Maakuntahallitus 14.10.2024 § 126  

143/02.02.00/2024  

Valmistelija

hallintojohtaja Anne Matilainen, 040 509 4006, etunimi.sukunimi@esavo.fi

Päätösehdotus

esittelijä: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntahallitus hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi maakuntahallitus esittää valtuustolle, ettei jäsenkuntien peruspääomaosuuksille makseta korkoa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Maakuntaliitto on saanut jäsenkunnilta lausunnot liittyen maakuntahallituksen esitykseen

0 %:n kuntamaksuosuuden korottamisesta vuodelle 2025 sekä toiminnan suuntaviivoista. Kuntien maksuosuuksien pysymistä samala tasolla kuin vuonna 2024 pidettiin hyvänä ja kehotettiin arvioimaan tulevaisuudessa liiton omaa kulurakennetta ja etsimään kustannussäästöjä kuntien taloustilanne huomioiden. Useamman jäsenkunnan kommentoinnissa nousi esille toive edunvalvonnan terävöittämisestä. Lisäksi haluttiin maakuntaliiton vahvistavan omalla toiminnallaan maakunnan sisäistä yhtenäisyyttä.

Maakuntaliiton virasto on valmistellut luonnoksen Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvi-oksi vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2027. Asiakirja sisältää viraston toiminnan painopisteet vuodelle 2025. Talousarvioesitys on liitteenä.

Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi muodostuu vuoden 2025 talousarviosta. Vuodelle 2025 esitetään 0 %;n nostoa kuntamaksuosuuksiin.

Maakuntavaltuusto hyväksyi kesäkuun 2023 kokouksessaan lisämäärärahat vuosille 2023-2025. Taloussuunnitelmavuodelle 2025 lisämääräraha on 140.000 euroa. Lisämäärärahat aiheuttavat ko. vuosille alijäämää, joka katetaan aiempien vuosien ylijäämillä. Lisämääräraha on osoitettu hankehallinnoinnin tarvitsemaan väliaikaiseen henkilöstöresurssiin.

Liitto on hakenut toiminnan tehostamisesta säästöjä. Samalla kuitenkin kuntapuolen palk-karatkaisu ja kohonneet muut kustannukset vaikeuttavat talouden tasapainottamista.

Sopeutustoimista huolimatta talousarvio 2025 painuu mm. hankehallinnoinnin lisäresurs-soinnin vuoksi 185.000 euroa alijäämäiseksi. Myös suunnitelmavuodet 2026 ja 2027 ovat alijäämäisiä. Edellisten vuosien ylijäämät riittävät kattamaan vuosille 2025-2027 esitettävät alijäämät. Talous pyritään saamaan tasapainoon vuoteen 2028 mennessä.

Oheisessa taulukossa on esitetty talousarvion 2025 tiedot suhteessa vuoden 2024 talous-arvioon ja vuoden 2023 tilipäätökseen.