RSS-linkki
Kokousasiat:https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 38
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen
Maakuntahallitus 21.03.2022 § 38
69/02.02.00/2022
Valmistelija
hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi
Päätösehdotus
Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
Maakuntahallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman alla esitetyn mukaisesti.
Talousarvio 2022/ käyttösuunnitelma |
|
|
|
| |
Tulosyksikkö tai hanke | Tulot | Menot | Netto | Muutos KS | |
|
| € | € | € | € |
| Luottamushenkilöhallinto |
|
|
|
|
110 | Luottamushenkilöhallinto | 2 315 600 | -508 700 | 1 806 900 | 39 400 |
130 | Tarkastuslautakunta |
| -26 900 | -26 900 | -6 000 |
140 | Osallisuustoiminta |
| -9 500 | -9 500 | 1 000 |
| * Yhteensä | 2 315 600 | -545 100 | 1 770 500 | 34 400 |
| Virasto |
|
|
|
|
210 | Hallintoyksikkö | 71 000 | -944 600 | -873 600 | -26 800 |
215 | Hallinnointi, matkailuelinkeinon tukem. | 32 100 | -32 100 | 0 | 300 |
216 | Hallinnointi, AKKE | 40 200 | -40 200 | 0 | 400 |
250 | Aluekehitysyksikkö |
| -916 500 | -916 500 | 28 700 |
| * Yhteensä | 143 300 | -1 933 400 | -1 790 100 | 2 600 |
| Hankkeet |
|
|
|
|
413 | Tekninen apu 2014-2020 | 210 800 | -240 500 | -29 700 | 0 |
440 | Esavoennakoi 360° E-S ennakointi 2019-2022 | 39 800 | -49 700 | -9 900 | 0 |
447 | E=mc² - Nuorten osallisuudesta energiaa | 72 400 | -82 600 | -10 200 | 0 |
451 | TYP-toiminta | 78 200 | -78 200 | 0 | 0 |
453 | Building Clusters | 79 600 | -99 500 | -19 900 | 0 |
455 | E-S kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen | 132 100 | -141 600 | -9 500 | -3 500 |
456 | Europe Direct | 45 600 | -53 600 | -8 000 | 0 |
457 | Laajakaistatuen hallinnointi |
| -6 400 | -6 400 | -6 400 |
458 | Tuulivoimarakentamisen edistäminen E-S | 36 400 | -52 100 | -15 700 | 0 |
459 | Ilmastotyön tukeminen E-S kunnissa | 74 500 | -85 000 | -10 500 | -10 500 |
460 | ERG Saimaa European Region of Gastronomy | 252 000 | -256 100 | -4 100 | -4 100 |
461 | Punos osaamisen verkostot | 41 200 | -51 500 | -10 300 | -10 300 |
853 | Building Clusters, Flat rate | 14 900 | -18 600 | -3 700 | 0 |
860 | ERG-hanke, Flat rate | 35 900 | -36 500 | -600 | -600 |
861 | Punos osaamisen verkostot, Flat rate | 6 500 | -8 100 | -1 600 | -1 600 |
| * Yhteensä | 1 119 900 | -1 260 000 | -140 100 | -37 000 |
| ** Käyttötalous yhteensä | 3 578 800 | -3 738 500 | -159 700 | 0 |
| Rahoitustulot/menot |
| -300 | -300 | 0 |
| Tilikauden tulos | 3 578 800 | -3 738 800 | -160 000 | 0 |
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Sen jälkeen kun maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntaliiton talousarvion, tulee maakuntahallituksen antaa sitä koskevat täytäntöönpanomääräyksensä ja hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma.
Maakuntahallitus tarkentaa käyttösuunnitelmassa valtuuston määrittelemät tavoitteet ja jakaa valtuuston hyväksymän määrärahan tulosyksiköille ja kustannuspaikoille. Talousarviovuoden aikana tapahtuvista määrärahasiirroista tulosyksiköiden välillä päättää maakuntahallitus. Tulo- ja menolajien välisistä siirroista tulosyksikön sisällä päättää maakuntajohtaja. Olennaiset muutokset (yli 20%) on kirjattava päätöksenä päätöspöytäkirjaan.
Maakuntahallitus käsittelee talousarvion bruttoperusteisena ja hyväksyy käyttösuunnitelmassa myös hankkeiden tulo- ja menoarviot sekä henkilöresurssit.
Käyttösuunnitelmassa hankkeet on otettu huomioon käyttösuunnitelman laadintahetken toteutuman mukaisesti sekä voimassa olevat päätökset huomioon ottaen. Käyttösuunnitelmassa on kolme uutta hanketta: Ilmastotyön tukeminen Etelä-Savon kunnissa, joka on saanut Ympäristöministeriön avustuspäätöksen 9.11.2021 ja ERG Saimaa European Region of Gastronomy sekä Punos osaamisen verkostot, joille on haettu rahoitusta maakuntahallituksen päätösten mukaisesti. Lisäksi hankkeiden ryhmään on lisätty kustannusten seurantaa varten Laajakaistatuen hallinnointi. Tämä ei toteutunut kokonaisuudessaan vuonna 2021 vaan tehtävä jatkuu myös vuonna 2022.
Hankkeet-osiossa seurataan myös työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) aiheuttamia kuluja. Kuntien ja maakuntaliiton välisellä sopimuksella kunnat vastaavat maakunnallista TYP-toimintaa koordinoivan maakuntaliiton palveluksessa olevan TYP-johtajan henkilöstökustannuksista sekä hänen tehtävänsä hoitoon liittyvistä kustannuksista. Voimassa oleva sopimus TYP-toiminnan osalta on kolmivuotinen ja sopimusaika päättyy 2022 lopussa.
Talousarvio 2022/ alkuperäinen |
|
|
| |
Tulosyksikkö tai hanke | Tulot | Menot | Netto | |
|
| € | € | € |
| Luottamushenkilöhallinto |
|
|
|
110 | Luottamushenkilöhallinto | 2 315 600 | -548 100 | 1 767 500 |
130 | Tarkastuslautakunta |
| -20 900 | -20 900 |
140 | Osallisuustoiminta |
| -10 500 | -10 500 |
| * Yhteensä | 2 315 600 | -579 500 | 1 736 100 |
| Virasto |
|
|
|
210 | Hallintopalveluyksikkö | 71 000 | -917 800 | -846 800 |
215 | Hallinnointi, matkailuelinkeinon tukem. | 31 800 | -32 100 | -300 |
216 | Hallinnointi, AKKE | 39 800 | -40 200 | -400 |
250 | Aluekehitysyksikkö |
| -945 200 | -945 200 |
| * Yhteensä | 142 600 | -1 935 300 | -1 792 700 |
| Hankkeet |
|
|
|
413 | Tekninen apu 2014-2020 | 210 800 | -240 500 | -29 700 |
440 | Esavoennakoi 360° E-S ennakointi 2019-2022 | 39 800 | -49 700 | -9 900 |
447 | E=mc² - Nuorten osallisuudesta energiaa | 72 400 | -82 600 | -10 200 |
451 | TYP-toiminta | 78 200 | -78 200 | 0 |
453 | Building Clusters | 79 600 | -99 500 | -19 900 |
455 | E-S kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen | 107 900 | -113 900 | -6 000 |
456 | Europe Direct | 45 600 | -53 600 | -8 000 |
458 | Tuulivoimarakentamisen edistäminen E-S | 36 400 | -52 100 | -15 700 |
853 | Building Clusters, Flat rate | 14 900 | -18 600 | -3 700 |
| * Yhteensä | 685 600 | -788 700 | -103 100 |
| ** Käyttötalous yhteensä | 3 143 800 | -3 303 500 | -159 700 |
| Rahoitustulot/menot |
| -300 | -300 |
| Tilikauden tulos | 3 143 800 | -3 303 800 | -160 000 |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|